Predstavniki mreže več kot petnajstih domačih in tujih gospodarskih združb so oškodovali proračun Republike Slovenije in premoženje več gospodarskih družb.
Celjski kriminalisti so zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin.
Prvotni sum so pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije, ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste. Ti so jeseni leta 2022 začeli s predkazenskim postopkom, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo.
Zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera so ustanovili specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih institucij.
Ugotovljeno je bilo, da so osumljenci pri izvrševanju očitanih kaznivih dejanj v obdobju od 2018 do 2021 načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb.
Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov.
Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od Finančne uprave zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist.
Pridobili več kot dva milijona evrov premoženjske koristi
Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bila konec lanskega leta za očitana kazniva dejanja na Specializirano državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper dve pravni in 11 fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi štiri fizične osebe iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije.
Osumljenci so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot dva milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Za vsa navedena kazniva dejanja je v skladu z določbami Kazenskega zakonika zagrožena kazen zapora in sicer za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti od enega do osmih let, za davčno zatajitev kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja kazen zapora do pet let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin kazen zapora do dveh let.
