Novi podatki o milijonski aferi, v središču mariborska poslovalnica banke Sparkasse

Kot smo poročali, so mariborski kriminalisti zaključili preiskavo obsežne goljufije in pranja denarja ter kazensko ovadili štiri fizične in pet pravnih oseb.

Po informacijah Večera naj bi bila finančna ustanova, ki je v primeru utrpela škodo, mariborska poslovalnica banke Sparkasse.

Osumljenci naj bi banki predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev, na podlagi katerih sta bili izvedeni transakciji v skupni vrednosti okoli 9,8 milijona evrov.

Ko so v banki nekaj dni pozneje ugotovili, da dokumentacija ni pristna in da za nakazila ni bilo ustrezne podlage, je bil denar že nakazan naprej na račun druge gospodarske družbe.

Večer poroča, da naj bi del sredstev pozneje prispel tudi na račun odvetniške družbe s sedežem v Ljubljani. Denar naj bi nato razpršili na več drugih računov, del pa dvignili v gotovini.

Kriminalistom je s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja uspelo zavarovati okoli šest milijonov evrov. Preostalih približno 3,75 milijona evrov je bilo po navedbah policije dvignjenih v gotovini oziroma porabljenih za plačilo storitev in dobavo blaga.

Primer sega v februarske hišne preiskave

Primer sicer ni nov – z njim so povezane že februarske aktivnosti mariborskih kriminalistov, ki so takrat izvedli 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov ter vozil, poroča Večer.

Takrat je bilo pridržanih osem ljudi, policija pa je preiskovala dva predkazenska postopka, v katerih naj bi se pojavljale iste osumljene osebe.

Po takratnih neuradnih informacijah Večera naj bi bila skupna točka obeh preiskav mariborsko podjetje AD Monting in njegov direktor. Eden od postopkov se je nanašal prav na sporno 9,8-milijonsko nakazilo.

Med ovadenimi naj bi bil tudi bančni uslužbenec

Večer je februarja poročal tudi, da sta se v preiskavi pojavila dva uslužbenca banke Sparkasse.

Po najnovejših neuradnih informacijah časnika naj bi kriminalisti od obeh kazensko ovadili enega.