Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice osumljene milijonske goljufije.
Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, v kateri so štiri osebe osumljene goljufije v višini približno 9,8 milijona evrov.
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so po končani preiskavi na pristojno okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek, podali kazensko ovadbo.
S ponarejenimi listinami do 9,8 milijona evrov
Po ugotovitvah kriminalistov so štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice v sostorilstvu storile kaznivo dejanje goljufije na škodo ene od finančnih ustanov.
Osumljenci so si med seboj razdelili vloge in finančni ustanovi v imenu slovenske gospodarske družbe predložili ponarejene listine, povezane z odprtjem SEPA-obremenitev.
Na podlagi teh dokumentov je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe.
Denar nakazovali naprej in ga dvigovali v gotovini
Po navedbah policije so štirje osumljenci po prejemu denarja sodelovali tudi pri njegovem drobljenju in nakazovanju na račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine.
Sredstva so nato iz teh družb ponovno nakazovali na račune drugih gospodarskih družb v tujini, del denarja pa dvigovali v gotovini. Namen takšnega ravnanja naj bi bil prikriti izvor denarja.
Zaradi tega so štiri fizične in pet pravnih oseb osumljene tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.
Okoli šest milijonov evrov uspeli zavarovati
V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja zavarovanih okoli šest milijonov evrov, ki so jih nato vrnili oškodovani finančni ustanovi.
Preostalih približno 3,75 milijona evrov je bilo po navedbah policije dvignjenih v gotovini oziroma porabljenih za plačilo različnih storitev ali dobavo blaga osumljencem.
Za kaznivo dejanje goljufije po tretjem odstavku 211. člena Kazenskega zakonika je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let. Za kaznivo dejanje pranja denarja po tretjem odstavku 245. člena pa je zagrožena zaporna kazen do osmih let in denarna kazen.
