Kriminalisti sumijo, da je uslužbenec OTP banke 15 podjetnikom pomagal do kreditov, čeprav niso izpolnjevali pogojev banke. Med hišno preiskavo so zasegli tudi večjo količino zlata in gotovine.
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so včeraj v Mariboru in Murski Soboti izvedli več hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov zaradi suma kaznivih dejanj dajanja in sprejemanja daril ter pranja denarja, pri katerih je sodelovalo 52 kriminalistov.
Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci, so lani poleti pridobili informacijo o sumu nepravilnosti pri urejanju posojil v eni izmed finančnih ustanov na območju Policijske uprave Maribor.
O zaznanih nepravilnostih so obvestili navedeno finančno institucijo, ki je v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla interno preiskavo.
V tej so zaznali razloge za sum storitve kaznivih dejanj, na podlagi katerih so na policiji začeli predkazenski postopek in zbiranje obvestil.
Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo, poteka zoper skupno 16 fizičnih oseb zaradi utemeljenega suma več kaznivih dejanj, in sicer nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril ter pranja denarja.
Na podlagi lažnega prikazovanja finančnih podatkov omogočal kredite
Z dosedanjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je uslužbenec finančne institucije osumljen, da je v okviru svojega dela 15 osumljenim podjetnikom urejal posojila za financiranje njihove gospodarske dejavnosti.
Komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev za pridobitev kredita, je svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bi izpolnjevali pogoje banke za odobritev kreditov.
Uredništvo portala Zanima.me je poročalo, da naj bi posamezni podjetniki s podkupninami prišli do ugodnejših kreditnih pogojev, predvsem nižjih obrestnih mer. Nekateri kreditojemalci naj niti ne bi izpolnjevali pogojev za odobritev.
Poročali so še, da naj bi o domnevno spornih praksah nadrejene obvestil žvižgač, kar je sprožilo notranje preverjanje.
Zasegli več dokumentacije, elektronske naprave, denar in zlatnino
Na območju policijskih uprav Maribor in Murska Sobota so včeraj na podlagi odredb okrožnega sodišča izvedli 17 hišnih preiskav na različnih lokacijah. Preiskovali so poslovne in stanovanjske prostore ter vozila.
Med preiskavami so našli in zasegli več poslovne dokumentacije ter več elektronskih naprav, ki jih bodo v nadaljevanju pregledali.
Prav tako so zasegli gotovino in večjo količino zlata v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov.
Zoper enega izmed osumljenih obstaja sum tudi kaznivega dejanja pranja denarja, saj je protipravno pridobljeno premoženjsko korist polagal na račun druge osebe, za katerega je bil prav tako pooblaščen. S tem je poskušal prikriti nezakonit izvor denarnih sredstev.
Policisti bodo zato izvedli ustrezne ukrepe za zavarovanje protipravno pridobljene premoženjske koristi oziroma postopke za ugotavljanje premoženja nezakonitega izvora. Pridržanje je bilo odrejeno zoper eno osebo, vendar je bilo po prenehanju razlogov že včeraj odpravljeno.
Kakšna je kazen?
Za kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do šestih let ter denarna kazen.
Za kaznivo dejanje pranja denarja je predpisana zaporna kazen do petih let.
Kaj pravijo v banki?
Na naša vprašanja se je že včeraj odzvala tudi OTP banka. V pisnem odgovoru so poudarili, da so s preiskavo seznanjeni in da z organi pregona sodelujejo.
»Banka je seznanjena s preiskavo in s pristojnimi organi pregona ves čas proaktivno in konstruktivno sodeluje. Zaradi interesa in poteka preiskave v tej fazi dodatnih podrobnosti ne moremo komentirati,« so zapisali v OTP banki.
Ob tem so poudarili še, da preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo.
»Banka posluje v skladu z veljavno zakonodajo ter najvišjimi standardi integritete, skladnosti in etičnega ravnanja,« so še dodali.
