Banka Slovenije je v petek Novi KBM izročila odločbo, ki potrjuje, da je področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v banki po odpravi nepravilnosti urejeno skladno z zakonodajo.
Odločba je pravzaprav odprava omejevalne odločbe o prepovedi združevanja z drugimi bankami, ki so jo razkrili na Financah. Da so s strani Banke Slovenije prejeli omejevalno odločbo, v Novi KBM niso nikoli potrdili, tega niso želeli komentirati niti danes. Podpredsednik uprave Jon Locke je le potrdil, da Nova KBM trenutno nima nobenih omejitev pri poslovanju oziroma morebitni širitvi.
Odpravili pomanjkljivosti in izboljšali nadzorni sistem
V zadnjem mesecu je Banka Slovenije v Novi KBM skrbno pregledala področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, v Novi KBM pa so zatrdili, da so s svojimi ukrepi odpravili pomanjkljivosti na področju preprečevanja pranja denarja.
»V celoti smo izpolnili cilje, opredeljene v našem akcijskem načrtu za preprečevanja pranja denarja in izboljšali nadzorni sistem,« odločbo Banke Slovenije komentirajo v Novi KBM.
Od italijanske mafije do Dijane Đuđić
Nova KBM je bila pod drobnogledom Banke Slovenije zaradi pomanjkljivosti v mehanizmih za preprečevanja pranja denarja kar štiri leta. V zadnjem letu so v javnost prihajale ugotovitve pri pregledih Banke Slovenije v Novi KBM, kjer so odkrili številne pomanjkljivosti na področju preprečevanja pranja denarja.
Spomnimo, septembra lani je italijanski poslovni časnik Il Sole 24 ore razkril, da naj bi italijanski državljani Novo KBM uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski davkariji in policiji. Inšpektorji Banke Slovenije so te nepravilnosti ugotovili že leta 2014.
V zadnjih mesecih je v javnost prišla tudi zgodba o pravnici Dijani Đuđić, ki je v nekaj mesecih dvignila za skoraj dva milijona evrov sumljivega izvora.
Vsi zaposleni opravili izobraževanje
V Novi KBM zdaj zagotavljajo, da področje pranja denarja in financiranja terorizma v banki ni samo skladno z veljavno zakonodajo, temveč naj bi z ukrepi postavili visoke standarde. Podpredsednik uprave Nove KBM Jon Locke je potrdil zadovoljstvo banke po zadovoljitvi kriterijev za ustrezno preprečevanje pranja denarja, ki je pomembno za samo delovanje banke. Po njegovih besedah jim je odločba Banke Slovenije dala potrdilo o tem, da so izboljšali področje, kateremu so v zadnjem času namenjali veliko pozornosti.
Nova KBM je v zadnjih letih v luči pomanjkljivega sistema preprečevanja pranja denarja povsem prenovila IT podporo. »Ob tem smo izboljšali tudi pravila transakcijskega monitoringa strank,« poudarja direktorica službe za preprečevanje pranja denarja pri Novi KBM Tanja Remškar.
»Veliko truda smo vložili na področje izobraževanja in delavnic. Tako so vsi zaposleni, ne glede na področje, opravili izobraževanje s področja preprečevanja pranja denarja,« dodaja Remškarjeva.
Poslujejo s strankami, ki so povezane s Slovenijo
V Novi KBM sicer niso želeli razkriti, kdo je za zaposlene izvedel izobraževanje, niti niso želeli komentirati ali so zaradi grehov iz preteklih let podali kazensko ovadbo zoper katerega zaposlenega oziroma ali so zaradi pomanjkljivosti na področju preprečevanja pranja denarja koga odpustili.
Podpredsednik uprave Nove KBM Jon Locke je še dodal, da želi Nova KBM delati s strankami, ki so prisotne oziroma povezane s Slovenijo, kar je nekakšna varovalka, ki omejuje nevarnost pranja denarja iz tujine.
