Kriminalisti Policijske uprave Maribor so po dalj časa trajajoči preiskavi ovadili tri fizične osebe. Po ugotovitvah policije naj bi prek slovenskih in povezanih slovaških družb izvedli za okoli 3,5 milijona evrov neupravičenih nakazil.
Kriminalisti Policijske uprave Maribor so po dalj časa trajajoči preiskavi v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, julija podali kazensko ovadbo na specializirano državno tožilstvo.
V preiskavi so sodelovali predstavniki policije, Finančne uprave Republike Slovenije, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Specializiranega državnega tožilstva.
Kazenska ovadba je bila podana zoper tri fizične osebe zaradi suma kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja.
Fiktivni računi za domnevno neopravljena gradbena dela
Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah med letoma 2020 in 2022 v poslovne knjige družb vpisovali prejete račune več povezanih slovaških družb.
Po navedbah Policijske uprave Maribor naj bi se pri tem zavedali, da posli oziroma gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena.
Na podlagi teh domnevno fiktivnih računov naj bi nato neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov.
Na Slovaškem naj bi ustanavljali povezane družbe
Pri tem naj bi jima pomagala tretja fizična oseba, ki naj bi na Slovaško vozila različne osebe.
Te naj bi po njenem naročilu ustanavljale povezane družbe in v njih nastopale kot tako imenovani »slamnati direktorji«.
Po navedbah policije naj bi te osebe že na Slovaškem tretji ovadeni osebi izročile vso dokumentacijo o ustanovitvi družb, dokumentacijo o odprtju transakcijskih računov in bančne kartice.
Tretja oseba naj bi dokumentacijo nato uporabila oziroma jo izročila prvima dvema osumljenima.
Dvignila naj bi okoli 3,2 milijona evrov
Prvi dve ovadeni osebi naj bi nato iz ustanovljenih slovaških družb dvigovali gotovino oziroma sredstva prenakazovali na lastne račune in račune drugih povezanih oseb.
Po ugotovitvah kriminalistov naj bi v navedenem obdobju s transakcijskih računov slovaških družb dvignili skupno približno 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa prenakazali na druge povezane račune.
Še ovadba zaradi suma davčne zatajitve
Zoper prvi dve ovadeni osebi je bila sočasno podana tudi kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja davčne zatajitve.
Pri obeh slovenskih družbah je bil namreč opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost.
Po podatkih Policijske uprave Maribor obe družbi iz tega naslova skupaj dolgujeta približno 1,52 milijona evrov.
